1. Содержание сообщения 2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 29.6. Устава ПАО МКК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу №3 «О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №3 принято решение: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа №ЗМВ-1 104, между ПАО МКК «Займер» и ООО МКК «Дополучкино» (далее – Договор займа) на следующих условиях: Стороны договора займа: Займодавец – ПАО МКК «Займер» Заемщик – ООО МКК «Дополучкино» Предмет договора: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем (-ы)), путем ее перечисления на расчетный счет Заемщика, указанный в п.1.8. Договора займа, а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, вернуть Заем(-ы) и уплатить проценты. Сумма займа составляет 170 000 000 (сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Срок возврата займа: 24.09.2028 г. Займодавец может предоставлять Заемщику денежные средства отдельными траншами с Лимитом задолженности в размере суммы займа, указанной в пункте 1.3 Договора. Займа. Заемщик осуществляет погашение Основного долга в сроки, указанные в п. 1.4. Договора займа. Под траншем понимается сумма денежных средств, единовременно предоставляемая Займодавцем Заемщику в течение срока действия настоящего Договора, при этом в период действия настоящего Договора размер единовременной задолженности не должен превышать установленной в п. 1.3. Договора займа Суммы займа. За период пользования заемными средствами, Заемщик уплачивает проценты ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за расчетным. В случае досрочного полного погашения Займа проценты за пользование Займом уплачиваются Заемщиком в момент погашения Займа. За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование займом устанавливается в размере ключевой ставки, установленной Банком России и дополнительно 4%, начисляемых на сумму фактической задолженности. Срок пользования траншем для начисления процентов определяется периодом, начиная с даты, следующей за датой предоставления соответствующего транша, по дату полного погашения суммы транша включительно. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Седов Сергей Александрович. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МКК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО МКК «Дополучкино») (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»). 2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.09.2026. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №9 от 23.09.2026. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=B-C73UCNldUqM159jOQeCdQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 23.09.2026