1. Содержание сообщения 2.1. В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ. Итоги голосования по вопросам 9; 10; 11: «За» – 4; «Против» –нет; «Воздержался» – нет. (При принятии решения, заинтересованный член Совета директоров Маратканов В.А. участия в голосовании не принимает). 2.2. Содержание решений принятых советом директоров: По вопросу 9: 1) Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора аренды недвижимого имущества № 8509 от 10.08.2026 г., заключенного между ООО «ВА» (Арендодатель) и ПАО «Калужская сбытовая компания» (Арендатор) определить, что общая (предельная) цена сделки составляет 9 152 976,80 руб. (девять миллионов сто пятьдесят два миллиона девятьсот семьдесят шесть) руб. 80 копеек, в том числе НДС 22%. Размер заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 0,12% от стоимости активов эмитента на 30.06.2026 г. 2) Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор аренды недвижимого имущества № 8509 от 10.08.2026 г., заключенный между ООО «ВА» и ПАО «Калужская сбытовая компания» на следующих условиях: Стороны договора: ООО «ВА» (Арендодатель) и ПАО «Калужская сбытовая компания» (Арендатор). Предмет договора: Арендодатель обязуется за плату передать во временное владение и пользование Арендатору следующее недвижимое имущество: нежилое здание, расположенное по адресу: Калужская область, г. Калуга, пер. Суворова, д.8, кадастровый номер: 40:26:000256:1363, площадь 802,4 кв. м. Цена договора: сумма ежемесячной арендной платы составляет 832 088,80 (восемьсот тридцать две тысячи восемьдесят восемь) руб. 80 копеек, в том числе НДС 22%, в сумме 150 048,80 (сто пятьдесят тысяч сорок восемь) руб. 80 копеек. Общая цена сделки составляет 9 152 976,80 руб. (девять миллионов сто пятьдесят два миллиона девятьсот семьдесят шесть) руб. 80 копеек, в том числе НДС 22%, что составляет 0,12% от стоимости активов эмитента на 30.06.2026 г. Срок действия договора: 11 месяцев. Договор считается заключенным на тот же срок и на тех же условиях, если за 1 (один) месяц до окончания аренды ни одна из сторон не заявит о своем отказе от Договора. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. Лица, имеющие заинтересованность, и основания заинтересованности: 1) Федюкин В.А. - член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания», одновременно является генеральным директором ООО «ВА». 2) Маратканов В.А. - член Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания», член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания», одновременно является 100% собственником ООО «ВА». По вопросу 10: 1) Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительного соглашения № 1 от 11.09.2026 г. к договору купли-продажи недвижимого имущества № 8453 от 08.07.2026 г., заключенного между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Продавец) и ООО «ВА» (Покупатель) и являющегося взаимосвязанной сделкой с заключенным договором купли-продажи недвижимого имущества № 8452 от 08.07.2026 г., определить, что общая (предельная) цена взаимосвязанных сделок составляет 38 082 620,00 (тридцать восемь миллионов восемьдесят две тысячи шестьсот двадцать) рублей, в том числе НДС 22%. Размер сделки, с учетом взаимосвязанного характера с действующими заключенными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 0,49% от стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению первой сделки, а именно 31.03.2026 г. 2) Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительное соглашение № 1 от 11.09.2026 г. к договору купли-продажи недвижимого имущества № 8453 от 08.07.2026 г., заключенное между ПАО «Калужская сбытовая компания» и ООО «ВА» на следующих условиях: Стороны Соглашения: ПАО «Калужская сбытовая компания» (Продавец) и ООО «ВА» (Покупатель). Предмет Соглашения: Стороны договорились включить в предмет Договора с 11.09.2026 г. следующий объект: - Земельный участок, расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, пер. Суворова, д.8, площадью 450 +/-7 кв. м, кадастровый номер: 40:26:000256:2378, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: коммунальное обслуживание (далее - земельный участок). Пункт 3.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Сумма Договора составляет 2 004 020,00 (Два миллиона четыре тысячи двадцать) рублей в т.ч. НДС 22% в сумме 242 000 (Двести сорок две тысячи) рублей и включает цену объекта и цену земельного участка. При этом: - цена объекта составляет: 1 342 000,00 (Один миллион триста сорок две тысячи) рублей, в том числе НДС 22% в сумме 242 000,00 (Двести сорок две тысячи) рублей». - цена земельного участка составляет: 662 020,00 (Шестьсот шестьдесят две тысячи двадцать) рублей, НДС не облагается (п. п. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ). Стоимость по Соглашению: 2 004 020,00 (Два миллиона четыре тысячи двадцать) рублей в т.ч. НДС 22% в сумме 242 000,00 (Двести сорок две тысячи) рублей, что составляет 0,02% от стоимости активов эмитента на 31.03.2026 г. Лица, имеющие заинтересованность, и основания заинтересованности: 1) Маратканов В.А. - член Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания», член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания», одновременно является 100% собственником ООО «ВА». 2) Федюкин В.А. - член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания», одновременно является генеральным директором ООО «ВА». По вопросу 11: 1) Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора подряда, заключаемого между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заказчик) и АО «Калужская городская энергетическая компания» (Подрядчик) определить, что общая (предельная) цена сделки составляет 64 000 000 (Шестьдесят четыре миллиона) рублей 00 коп., в том числе НДС 22% в размере 11 540 983 руб. 61 коп. Размер сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 0,84% от стоимости активов эмитента на 30.06.2026 г. 2) Дать согласие на совершение (одобрение) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора подряда между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заказчик) и АО «Калужская городская энергетическая компания» (Подрядчик): Стороны сделки: ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заказчик) и АО «Калужская городская энергетическая компания» (Подрядчик). Предмет сделки: выполнение строительных и ремонтно-строительных работ на объектах Заказчика. Стоимость сделки: 64 000 000 (Шестьдесят четыре миллиона) рублей 00 коп., в том числе НДС 22 % в размере 11 540 983 руб. 61 коп., что составляет 0,84% от стоимости активов эмитента на 30.06.2026г. Срок сделки: договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Лица, имеющие заинтересованность, и основания заинтересованности: 1) Федюкин В.А. - член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания», одновременно является Единоличным исполнительным органом Управляющей организации АО «КГЭК». 2) Маратканов В.А. - член Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания», член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания», одновременно является 100% собственником ООО «ВА» - Управляющей организации АО «КГЭК». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 28.09.2026 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28.09.2026 г., протокол № 293. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3 Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r6cVwVDL4kW52wdUq-AbWIw-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 28.09.2026