📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.09.2026 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.09.2026 г., № 6/544. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2026 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2026 год. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А., Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - выплате единовременной материальной помощи ведущему экономисту Новокуйбышевского отделения ПАО «Самараэнерго» Лапшиной Оксане Федоровне. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - выплате единовременной материальной помощи ведущему экономисту Новокуйбышевского отделения ПАО «Самараэнерго» Лапшиной Оксане Федоровне в размере 255 000 рублей. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А., Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А., Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=78DxVdnrtEC7Rc6LhB6cOw-B-B

Оригинал на smartlab.news