📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О принятии решений по вопросам устойчивого развития. «ЗА» – 9 (Девять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Об утверждении документов Департамента внутреннего аудита. «ЗА» – 9 (Девять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: По первому вопросу повестки дня: Признать утратившими силу: - Политику интегрированной системы менеджмента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в области охраны окружающей и социальной среды, здоровья и безопасности, энергоэффективности и энергосбережения; - Процедуру мониторинга и измерения в рамках интегрированной системы менеджмента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; - Процедуру управления несоответствиями и областями для улучшения в рамках интегрированной системы менеджмента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; - Процедуру управления экологическими аспектами ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; - Процедуру управления документооборотом в рамках интегрированной системы менеджмента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; - Процедуру проведения внутренних аудитов интегрированной системы менеджмента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; - Процедуру управления рисками в области охраны здоровья и безопасности труда ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». - Порядок управления экологическим и социальным воздействием на стадии проектирования и закупки ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». По второму вопросу повестки дня: Утвердить Порядок организации деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 4. Утвердить Методику планирования внутренних аудиторских проверок в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 5. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.09.2026 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.09.2026 № 12. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=t10adshKIEuCI9M05YHMEg-B-B

Оригинал на smartlab.news