1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента имеется. В заседании, совмещенном с заочным голосованием, приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. Решения по вопросам повестки дня приняты. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 повестки дня: - «За» - 7 голосов; - «Против» - 0 голосов; - «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №9 повестки дня: - «За» - 7 голосов; - «Против» - 0 голосов; - «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об избрании Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и о заключении трудового договора с ним. РЕШЕНИЕ: 1. Избрать с 02 октября 2026 года на должность Генерального директора Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» Лялькина Виталия Александровича сроком на три года. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» Шашкова А.В. определить условия трудового договора и подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» Лялькиным Виталием Александровичем, а также в период действия трудового договора заключать дополнительные соглашения об изменении, дополнении или расторжении трудового договора. 3. Уполномочить Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» Шашкова Алексея Владимировича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» – Лялькина Виталия Александровича. ВОПРОС №9: Об одобрении заключения кредитного договора об открытии кредитной линии между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО КБ «ХЛЫНОВ». РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение кредитного договора (возобновляемая кредитная линия со сроком транша) №33-2026Ю60 от 18.09.2026 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО КБ «ХЛЫНОВ», являющегося для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» сделкой, требующей получения одобрения Совета директоров в соответствии с требованиями Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Положения о кредитной политике ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, АО КБ «ХЛЫНОВ» – Банк; Вид сделки: кредитный договор (возобновляемая кредитная линия со сроком транша) (далее – Договор); Сумма кредита: 300 000 000 (Триста миллионов, 00/100) российских рублей; Цель кредитования по Договору: пополнение оборотных средств (Оплата товаров, сырья, материалов, услуг, выплата заработной платы, оплата налоговых и арендных платежей и других расходов, связанных с производственной и операционной деятельностью организации, а также для пополнения расчетного и (или) иного банковского счета Заемщика, открытого в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ», ИНН 7831000122, ОГРН 1027800000084) (далее – «АО «АБ «РОССИЯ») с назначением платежа «Направление средств для расчетов за приобретенную электроэнергию и мощность участника ОРЭМ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от «27» декабря 2010 года №1172; Срок полного (окончательного) погашения задолженности: не позднее 17.09.2027 г.; Максимальный срок пользования траншем: не более 60 дней; Процентная ставка за пользование кредитом: За предоставление кредита и пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты в размере 15,5 % годовых (далее - процентная ставка). В случае увеличения ключевой ставки Банка России процентная ставка по кредиту, увеличивается соразмерно изменению ключевой ставки Банка России с даты вступления в силу измененной ставки Банка России без уведомления Банком Заемщика и без заключения Сторонами дополнительных соглашений к Договору. В случае, если после увеличения (по отношению к действующей на дату заключения Договора) ключевой ставки Банка России ключевая ставка Банка России будет снижена (по отношению к увеличенной ключевой ставке Банка России), измененная в соответствии с Договором процентная ставка по кредиту остается в силе. В случае если после снижения ключевой ставки Банка России (по отношению к увеличенной ключевой ставке Банка России) ключевая ставка Банка России будет увеличиваться, процентная ставка по кредиту не подлежит увеличению до момента, пока ключевая ставка Банка России не превысит максимальную величину ранее установленной в течение срока действия Договора ключевой ставки Банка России. После превышения ключевой ставкой Банка России названной величины процентная ставка по кредиту увеличивается в установленном выше порядке соразмерно превышению ключевой ставкой Банка России названной величины. Порядок и сроки уплаты процентов: Проценты уплачиваются Заемщиком в период с последнего рабочего дня месяца начисления процентов по 10-е число (включительно) месяца, следующего за месяцем начисления процентов. В январе каждого календарного года уплата процентов возможна по 15-е число (включительно) месяца. В случае выставления соответствующего требования Банком проценты за месяц, в котором предоставлен кредит, уплачиваются не позднее последнего рабочего дня данного месяца. Если день уплаты процентов совпадает с выходным и/или нерабочим праздничным днем, Заемщику предоставляется право на погашение начисленных процентов в следующий за ним первый рабочий день. В случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы основного долга, Заемщик дополнительно выплачивает Банку повышенные проценты на сумму просроченной задолженности, начиная с даты возникновения просроченной задолженности и по дату фактического погашения этой задолженности включительно по удвоенной процентной ставке. 2. Одобрить подписание Генеральным директором Лялькиным Виталием Александровичем от имени ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» с АО КБ «ХЛЫНОВ» кредитного договора (возобновляемая кредитная линия со сроком транша) №33-2026Ю60 от 18.09.2026 г. на условиях, указанных в настоящем Протоколе. 2.3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица, избранного на должность Генерального директора ПАО «Мордовская энергобытовая компания»: Лялькин Виталий Александрович, ИНН 132801948709. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 сентября 2026 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №321 от 29 сентября 2026 г. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jQQazKFu6Umqt4C0LG-CAsQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 30.09.2026