📰"ГАЗ" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В Совет директоров избрано 9 (девять) членов Совета директоров. В заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» - 8 (восемь) человек. По четвертому вопросу повестки дня проголосовало «за» 8 (восемь) членов Совета директоров (проголосовали члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки и соответствующие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение: 4.1. «Определить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ГАЗ» управляющей организации –… согласно Приложению 1.» 4.2. «1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) по сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность: договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ГАЗ» управляющей организации – …. в размере, указанном в Приложении 1. 2.Дать согласие на совершение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность: договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ГАЗ» управляющей организации –…. на условиях, указанных в Приложении 1.» Приложение 1. Стороны сделки: Публичное акционерное общество «ГАЗ» (далее – ПАО «ГАЗ») и ….. Предмет: ПАО «ГАЗ» передает …..полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» (Генерального директора). Реализация всех полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» осуществляется управляющей организацией в форме управления (руководства) текущей деятельностью ПАО «ГАЗ». Объем передаваемых полномочий: все полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «ГАЗ», предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами РФ и Уставом ПАО «ГАЗ». Срок действия договора: 3 года (с 01.10.2026 по 30.09.2029). Цена (денежная оценка) имущества (услуг, обязательств, прав) по сделке (вознаграждение….): определяется исходя из его (их) рыночной стоимости и составляет до 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) рублей в месяц (включая НДС). Иные условия представленной на рассмотрение Совета директоров Общества сделки определяются сторонами сделки самостоятельно. Одобрить заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ГАЗ» управляющей организации – ….. на новый срок после истечения срока действия Договора на аналогичных условиях при наличии решения общего собрания акционеров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» управляющей организации –…... Согласие на совершение представленной на рассмотрение Совета директоров Общества сделки действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по ней. Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: …... 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.09.2026 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.10.2026 г., Протокол №б/н Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1UwTMQRQ8E68zcYSTQ0Agg-B-B

Оригинал на smartlab.news