1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»): Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. 2.1.1. «О кадровых вопросах ГК «Сегежа». «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. «О кадровых вопросах ГК «Сегежа». 1. Досрочно прекратить 30.09.2026 года полномочия 5 членов Правления Общества. 2. Определить количественный состав Правления Общества – 10 человек на 01.10.2026 г. 3. Избрать с 01.10.2026 года в состав Правления Общества 3 Членов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2026 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 19/26 от 01.10.2026 Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yRuW48AyBkqgDvUJ4a2wJQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 02.10.2026