1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с подпунктом 10.6.7 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. По вопросу № 2. Об утверждении отчета об устойчивом развитии Общества за 2025 год. РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. Об утверждении Положения о комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции. РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. О Правлении Общества. РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 2. Об утверждении отчета об устойчивом развитии Общества за 2025 год. Утвердить отчет об устойчивом развитии Общества за 2025 год (Приложение № 1 к Протоколу). По вопросу № 3. Об утверждении Положения о комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции. Утвердить Положение о комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров (редакция № 3) (Приложение № 2 к Протоколу). По вопросу № 4. О Правлении Общества. 1) Утвердить количественный состав Правления Общества – 17 (Семнадцать) членов. 2) Избрать в состав Правления Общества [Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 и постановлением Правительства РФ № 1587 от 28.09.2023 (далее – Постановления Правительства)]. 2.3. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица: [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлениями Правительства]. - доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%. - доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 1 октября 2026 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 2 октября 2026 года, Протокол № 01/1026д. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z9X9jH1cqUS6r-AYkmxlPrQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 05.10.2026