📰«Россети Центр» Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Вопрос 1. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Постановили: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 2. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Постановили: Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 3. Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Постановили: Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 4. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Постановили: Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 5. Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Постановили: Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.10.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 05.10.2026 № 32/26. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=13P1SaKNO0GXPJFugAiXSw-B-B

Оригинал на smartlab.news