📰"Распадская" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 Кворум имеется. Заседание правомочно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу повестки дня «О согласии на совершение обществами Группы сделок», и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Проект решения, поставленный на голосование: 1.3. На основании п. 10.4.40. Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом договора поручительства, являющегося также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, о чем члены Совета директоров были уведомлены согласно п.1.1. ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах». На основании п.15.9. Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях Договора поручительства, а также о лицах, являющихся его сторонами, выгодоприобретателем, не раскрываются. 1.4. Уполномочить Единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества заключить Договор поручительства, указанный в пункте 1.3., на условиях (в пределах параметров), обозначенных в данном пункте. Иные условия Договора поручительства, а также изменение условий Договора поручительства в пределах параметров, указанных в пункте 1.3. протокола выше, определяются Единоличным исполнительным органом управляющей организации Общества самостоятельно. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.10.2026г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.10.2026г. протокол б/н. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YlCWdSe6UECb6tsXKH83aw-B-B

Оригинал на smartlab.news