1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть». 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): годовое (по итогам 2025 года) заседание для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть», голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: годовое заседание для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, проводится 26 июня 2026 года в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Уфа, ул. Элеваторная, д. 17, Гостевой комплекс «Энергетик». Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 450052, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30/1, ПАО АНК «Башнефть» или 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН». 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 июня 2026 года 10 часов 00 минут по местному времени. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 23 июня 2026 года. 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01 июня 2026 года установлено датой определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом (по итогам 2025 года) заседании Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть», голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества. 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 8. О назначении аудиторской организации Общества. 9. Об участии Общества в союзе. 10. О прекращении участия Общества в объединении. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом (по итогам 2025 года) заседании, могут ознакомиться в период с 05 июня 2026 года по 25 июня 2026 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30/1, а также 26 июня 2026 года по месту проведения заседания. 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска акций 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о проведении годового (по итогам 2025 года) заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, принято Советом директоров ПАО АНК «Башнефть» 21 мая 2026 года, дата составления и номер протокола: 22 мая 2026 года, № 06-2026. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CRewk-CBzrE6-CgZaqxCqkUQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 25.05.2026