1. Содержание сообщения 2.1 сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании лично приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества, 2 (два) члена Совета директоров Общества представили письменное мнение. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции. По второму вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. По третьему вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. По четвертому вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. По пятому вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. По седьмому вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. По девятому вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По второму вопросу повестки дня: «Об утверждение годового отчета» принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества по результатам деятельности за 2025 год согласно Приложению № 1.». По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам деятельности за 2025 год согласно Приложению № 2.». По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета о сделках с заинтересованностью Общества» принятое решение: «Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению № 3.». По пятому вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчета о крупных сделках Общества» принятое решение: «Принять во внимание отчет о заключенных Обществом в 2025 году крупных сделках согласно Приложению № 4.». По седьмому вопросу повестки дня: «О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по результатам деятельности за 2025 год, о предложении общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по результатам деятельности за 2025 год» принятое решение: «Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2025 год в денежной форме путем перечисления в следующем размере: - по обыкновенным акциям – в размере 0,28 рубля (двадцать восемь копеек) на каждую обыкновенную акцию. Предложить общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июля 2026 года, установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю – не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 31 июля 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 21 августа 2026 года.». По девятому вопросу повестки дня: «О включении кандидатов, выдвинутых в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по результатам деятельности за 2025 год» принятое решение: «Включить в соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. (11) ст. 29.2 Устава Общества в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров по результатам деятельности за 2025 год следующих кандидатов: 1. Романов Константин Владимирович; 2. Лазутин Алексей Александрович; 3. Жирных Андрей Викторович; 4. Дмитриева Светлана Анатольевна; 5. Потехина Мария Сергеевна; 6. Самиев Павел Александрович; 7. Воскобойник Алексей Сергеевич; 8. Шадрин Василий Витальевич; 9. Плущевский Дмитрий Михайлович.». 2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2026г. 2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2026г., протокол № 25/05/2026. 2.5 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: решения, не связанные с осуществление прав по ценных бумагам эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-11915-A от 22.01.2007, (ISIN) - RU000A0JVJQ8, (CFI) – ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1cG1rK4QeEqeghdnSMScEw-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 25.05.2026