📰"Уралкуз" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) 6 (шесть) членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования: По вопросу № 2 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 2.2. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 2.3. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 2.4. «за» 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 2.5. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 2.6. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 2.7. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 2.8. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 2.9. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 2 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (Займодавец) и наименование юридического лица (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в новой редакции. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: наименование юридического лица 2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (Займодавец) и наименование юридического лица (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в новой редакции. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: наименование юридического лица 2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (Займодавец) и наименование юридического лица (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в новой редакции. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: наименование юридического лица 2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (Займодавец) и наименование юридического лица (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в новой редакции. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: наименование юридического лица 2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (Займодавец) и наименование юридического лица (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в новой редакции. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: наименование юридического лица 2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (Займодавец) и наименование юридического лица (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в новой редакции. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: наименование юридического лица 2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (Займодавец) и наименование юридического лица (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились изложить Приложение № 2 к Договору в новой редакции. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: наименование юридического лица 2.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (Займодавец) и наименование юридического лица (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в новой редакции. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: наименование юридического лица 2.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (Займодавец) и наименование юридического лица (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в новой редакции. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: наименование юридического лица Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 октября 2026 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 октября 2026 № 31/2026. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zB1vhMK0ZUexLMcUB62wSw-B-B

Оригинал на smartlab.news