1. Содержание сообщения Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента: В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросам повестки дня: По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «ДЭК». Принятое решение: 1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «ДЭК» согласно Приложению 2 к решению. 2. Признать утратившим силу Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 21.11.2023 № 450). Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 14.10.2026 Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО «ДЭК» от 15.10.2026 № 498. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BlU7L2d7AEG730PydWC5rQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 16.10.2026