📰«Сегежа Групп» Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»): Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. 2.1.1. «О кадровых вопросах ГК «Сегежа». «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.1.2. «О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний участников/акционеров дочерних обществ об одобрении сделок». «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. «О кадровых вопросах ГК «Сегежа». 1. Досрочно прекратить 18.10.2026 г. полномочия члена Правления Общества. 2. Избрать в состав Правления Общества 1 Члена с 19.10.2026 г. 3. Досрочно прекратить 20.11.2026 г. полномочия члена Правления Общества. 4. Избрать в состав Правления Общества 1 Члена с 21.11.2026 г. 2.2.2. «О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний участников/акционеров дочерних обществ об одобрении сделок» 1. Дать согласие на совершение Обществом сделок. В соответствии с п 15.9 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П), определить, что сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.2026 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 21/26 от 16.10.2026 Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3JzV6egIG0iIWN-ArqvVXSg-B-B

Оригинал на smartlab.news