📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип): обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-02-00127-А от 02.11.2006 г. ISIN: RU0009098255 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009098255 Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR Вид, категория (тип): привилегированные, тип А Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 2-02-00127-А от 02.11.2006 г. ISIN: RU0009084495 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084495 Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR 2.2. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заочного голосования Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента: 23.10.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента: 23.10.2026, № 9/547. 2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А., Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Общества, проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества, а также материалов к внеочередному заочному голосованию общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций. РЕШЕНИЕ: 1) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением №2. 2) Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением №3. 3) Утвердить материалы к внеочередному заочному голосованию общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, в соответствии с Приложением №4. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А., Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об утверждении условий договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, в соответствии с Приложением №5. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А., Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об утверждении сметы затрат на проведение внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества, которое состоится 19.11.2026. РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества, которое состоится 19.11.2026, в размере 1 884 065,74 руб. в соответствии с Приложением №6. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А., Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2026 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2026 год. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А., Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oPRqlvluEUmXWBy2-CzQtlg-B-B

Оригинал на smartlab.news