📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня: По вопросу № 2 «Об утверждении Положения о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции». Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 3 «Об утверждении Положения о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции». Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): По вопросу № 2 «Об утверждении Положения о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции». Решение: 1. Утвердить и ввести в действие Положение о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции (далее – Положение) согласно приложению № 2-1 к протоколу. 2. Установить, что Положение применяется к закупочным процедурам, проведение которых начато с даты вступления Положения в силу (датой начала проведения закупочной процедуры считается дата размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС). 3. Установить, что к закупочным процедурам, проведение которых начато до даты вступления Положения в силу, применяется Положение о закупках Группы АЛРОСА, утвержденное решением Наблюдательного совета Компании 11 сентября 2026 г. (протокол от 14 сентября 2026 г. № 01/461-ПР-НС). 4. Признать утратившим силу Положение о закупках Группы АЛРОСА, утвержденное решением Наблюдательного совета Компании 11 сентября 2026 г. (протокол от 14 сентября 2026 г. № 01/461-ПР-НС), за исключением случая, установленного пунктом 3 настоящего решения. 5. Генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычеву П.А. в течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения АК «АЛРОСА» (ПАО) Положения в ЕИС обеспечить присоединение дочерних обществ к Положению путем принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления дочернего общества (советом директоров, единоличным исполнительным органом, собранием участников или другим). По вопросу № 3 «Об утверждении Положения о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции». Решение: Утвердить Положение о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 3-1 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: 23.10.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: протокол от 26.10.2026 № 01/464-ПР-НС. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l2eNZuhA6ke0Uqpjp7qKxg-B-B

Оригинал на smartlab.news