📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. (В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не принимали участия : - член Совета директоров Общества Милотворский В.Э. по вопросам №№ 2, 4-9; - член Совета директоров Общества Маширова О.В. по вопросу №4). Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2026 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества за 3 квартал 2026 года согласно приложению 1 к решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества ежегодно представлять Совету директоров Общества, в составе отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества за 4 квартал отчетного года, отчет об имуществе, находящемся в собственности, аренде, безвозмездном пользовании, используемом на основании концессионных соглашений, а также переданном во владение и пользование третьим лицам по форме согласно приложению 2 к решению. ВОПРОС № 2: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и АО «РусГидро ОЦО». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «РусГидро ОЦО» Договора оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 3: Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» Договора купли-продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-6 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-220 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 7: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 30.01.2026 № 67/14-2026 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 30.01.2026 № 67/14-2026 являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 24.02.2026 № 148/13-2026 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 24.02.2026 № 148/13-2026 являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 9: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 29.12.2025 № 1417/13-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 29.12.2025 № 1417/13-2025 являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2026 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14-26 от 29 октября 2026 года. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZL29bZyIBkuuf-AxYYkFt-Cw-B-B

Оригинал на smartlab.news