📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах: В соответствии с п.11.16 Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кворум для принятия решений Наблюдательным советом составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Кворум имеется. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Утверждение новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банковской группы. Результаты голосования: Решение принято. Принятые решения: 1. Утвердить новую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и банковской группы (версия 11.2) (приложение №1 к настоящему Протоколу). 2. Утверждение новой редакции Политики управления операционным риском ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банковской группы ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: Решение принято. Принятые решения: 1. Утвердить Политику управления операционным риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 8.1) (приложение №2 к настоящему Протоколу). 3. Утверждение новой редакции Политики управления риском информационной безопасности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банковской группы ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: Решение принято. Принятые решения: 1. Утвердить Политику управления риском информационной безопасности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 4.1) (приложение №3 к настоящему Протоколу). Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 октября 2026; Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 октября 2026, протокол №19. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oWS41TTa90usW-CA8q6bTzQ-B-B

Оригинал на smartlab.news