1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»): Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. 2.1.1. «О кадровых вопросах ГК «Сегежа». «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.1.2. «О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний участников/акционеров дочерних обществ об одобрении сделок» «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. «О кадровых вопросах ГК «Сегежа». 1. Прекратить полномочия Президента, Председателя Правления ПАО «Сегежа Групп» Арсентьева Кирилла Владимировича 29.10.2026 года. 2. Назначить Онацкого Евгения Николаевича (доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0/0) Президентом, Председателем Правления ПАО «Сегежа Групп» с 30.10.2026 по 29.10.2029 3. Определить с 30.10.2026 количественный состав Правления Общества – 9 человек 2.2.2. «О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний участников/акционеров дочерних обществ об одобрении сделок» 1. Дать согласие на совершение Обществом сделки. В соответствии с п 15.9 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П), определить, что сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2026 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 22/26 от 29.10.2026 Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rLzodoWjXE6XmaCBxZLlAg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 30.10.2026