1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – ПАО «СПБ Биржа», Общество, эмитент): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 2.3.1. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 октября 2026 года. 2.3.2. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35. 2.3.3. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по вопросу повестки дня – 132 843 907. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение) – 131 696 970. Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в принятии решений общим собранием акционеров Общества, по вопросу повестки дня – 30 091 223. Кворум имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС №1. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 131 696 970. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 30 091 223. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» – 27 240 348 (90.525892% от всех имевших право голоса (не заинтересованных в совершении сделки), участвовавших в принятии решений). «ПРОТИВ» – 17 088 (0.056787% от всех имевших право голоса (не заинтересованных в совершении сделки), участвовавших в принятии решений). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 833 787 (9.417321% от всех имевших право голоса (не заинтересованных в совершении сделки), участвовавших в принятии решений). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные»: 0 (0.000000 % от всех имевших право голоса (не заинтересованных в совершении сделки), участвовавших в принятии решений). «По иным основаниям»: 0 (0.000000 % от всех имевших право голоса (не заинтересованных в совершении сделки), участвовавших в принятии решений). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» (далее – Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (далее – Договор страхования) на следующих основных условиях: 1. Стороны Договора страхования: Страхователь – Общество; Страховщик/Состраховщик – Страховое акционерное общество «ВСК» (ОГРН 1027700186062), Акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730). 2. Лица, застрахованные по Договору страхования (далее – Застрахованные лица): - Компания (Страхователь и/или любые дочерние компании Страхователя). Страховщик обязуется оплатить/возместить Компании от ее имени или в ее интересах любой ущерб, возникший в связи с любым требованием по ценным бумагам. В случае возбуждения процедуры несостоятельности/банкротства в отношении любого из вышеуказанных лиц термин «Компания» также будет означать (если таковые появятся) должника или арбитражного управляющего или их любой эквивалент). - Физические лица, которые являлись в прошлом, являются в настоящем или будут являться в будущем членами совета директоров, единоличными исполнительными органами, членами правления, должностными лицами и работниками Компании в соответствии с условиями Договора страхования, а также иные физические лица в соответствии с условиями Договора страхования. К Застрахованным лицам не относятся внешние администраторы (арбитражный управляющий, временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий, конкурсный собственник, доверительный управляющий, ипотечный кредитор, имеющий право владения, и аналогичные им лица, или любые работники такого лица) и внешние аудиторы. 3. Выгодоприобретатели по Договору страхования: Застрахованные лица, которым может быть причинен вред, а также иные лица в соответствии с условиями Договора страхования. 4. Срок действия Договора страхования: не менее одного года. 5. Общая страховая сумма (общий лимит ответственности) по Договору страхования – не менее 1 500 000 000 (полутора миллиардов) рублей. Договором страхования для ряда страховых покрытий могут быть установлены меньшие страховые суммы (подлимиты), которые являются частью общей страховой суммы, но не дополнением к ней. 6. Цена услуг по Договору страхования (страховая премия): не более 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей. 7. Франшиза: не более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей. 8. Предмет Договора страхования: Страхователь обязуется оплатить страховую премию в установленные в Договоре страхования сроки и соблюдать условия Договора страхования, а Страховщик обязуется при наступлении любого из страховых случаев, предусмотренных Договором страхования, выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора страхования. 9. Страховые покрытия: - покрытие ответственности/убытков Застрахованного лица: покрываются убытки (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно будет понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные (якобы совершенные) Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Компании. - покрытие возмещений, выплаченных Компанией: покрываются суммы, выплаченные Компанией Застрахованному лицу или в интересах Застрахованного лица в качестве возмещения убытков (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно было понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные (якобы совершенные) Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Компании. Договор страхования может предусматривать определенные исключения из страховых покрытий, а также дополнительные страховые покрытия. Договором страхования может быть установлена дата ретроактивности. 10. Объекты страхования: (1) имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с риском возникновения расходов и иных убытков, (2) имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с риском наступления ответственности, а также (3) имущественные интересы Компании, связанные с риском возникновения расходов и иных убытков в связи с требованиями по ценным бумагам. Страховой случай считается наступившим в момент предъявления к Застрахованному лицу соответствующего требования. 11. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым: - члены совета директоров Общества: являются выгодоприобретателями в сделке; - члены правления Общества: являются выгодоприобретателями в сделке; - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) Общества: является выгодоприобретателем в сделке. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 октября 2026 года, Протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества б/н. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r4bO0mmaIEaxfAoOjgsrUQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 30.10.2026