1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 26 июня 2026 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали: 8 членов Совета директоров. Результат голосования: «ЗА» – 8 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Решение по вопросу №3 3.1. В связи с истечением срока трудового договора Вице-президента, Члена Правления, Руководителя Операционного кластера назначить ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) на должность Члена Правления, Директора по клиентскому опыту и операционному обслуживанию сроком на 3 (Три) года с 03.11.2026 г. 3.2. Утвердить условия трудового договора с Членом Правления, Директором по клиентскому опыту и операционному обслуживанию ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587), изложенные в проекте трудового договора между ПАО «МТС-Банк» и ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587). 3.3. Поручить Председателю Правления ПАО «МТС-Банк» Иссопову Э.А. подписать от имени ПАО «МТС-Банк» соответствующее уведомление (далее – «Уведомление»), направить Уведомление в Банк России и выполнить иные действия во исполнение настоящего решения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 октября 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30 октября 2026 года. Протокол № 733. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LCCN8kTuNkyI2Hd21JbWkg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 30.10.2026