1. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО): кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу «О выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2024-2026 годы по итогам 2025 года и результатах аудита ее реализации»: Утвердить Отчет о выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2024-2026 годы по итогам 2025 года согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам первого квартала 2026 года»: Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам первого квартала 2026 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО), сроках и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) принять следующее решение: 1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по итогам работы за 2025 год в размере 9,71 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 50 рублей. 2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 3. Определить, что выплата дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения: - в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров; - в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам. 4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, является 20 июля 2026 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу «Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО)»: Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО), в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения указанных акций, в размере 87 (восемьдесят семь) рублей 00 копеек за одну дополнительную обыкновенную акцию Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО) за 2025 год»: Предварительно утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2025 год согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу и вынести его на утверждение Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2025 год»: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2025 год согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу «Об утверждении Отчета о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2025 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность»: Утвердить Отчет о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2025 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу «О реализации Стратегии управления рисками и капиталом и результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ по итогам первого квартала 2026 года»: 1. Принять к сведению отчет о реализации Стратегии управления рисками и капиталом и результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ по итогам первого квартала 2026 года. 2. Согласиться с ключевыми выводами по итогам рассмотрения отчета о реализации Стратегии управления рисками и капиталом и результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ по итогам первого квартала 2026 года согласно Приложению 9 к настоящему Протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу «О выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) за второе полугодие 2025 года»: Принять к сведению Отчет о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) за второе полугодие 2025 года, включающий информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений. Результаты голосования: решение принято. По вопросу «О результатах реализации Банком ВТБ (ПАО) в 2025 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ»: Принять к сведению Отчет о результатах реализации Банком ВТБ (ПАО) в 2025 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ. Результаты голосования: решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2026 Протокол № 5. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО), с осуществлением прав по которым связаны принятые Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) решения: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=W2Y3pCaC-AkqeqZq6Vz6GOw-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 26.05.2026