1. Содержание сообщения О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении). 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании (голосовании) приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (при этом 1 (один) член Совета директоров является выбывшим на основании личного заявления, полученного до даты проведения заседания), в том числе по вопросу 2 повестки дня 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров (при этом 1 (один) член Совета директоров является выбывшим на основании личного заявления, полученного до даты проведения заседания). Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты (итоги) голосования: по вопросу 2 повестки дня «Одобрение крупной сделки с ПАО «Совкомбанк»»: «за» – 6 голосов (100 % голосов директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в том числе по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно - его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): по вопросу 2 повестки дня заседания: Одобрить крупную сделку – Дополнительное соглашение № 2 от 05.06.2026 г. к Договору поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2026 г., с учетом позиции независимых директоров с рекомендацией ее одобрения, на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк, Гарант); Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», Принципал 1, выгодоприобретатель); Общество с ограниченной ответственностью «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 (Принципал 2, выгодоприобретатель). Предмет и иные существенные условия сделки: внесение изменений в договор поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025 г., в соответствии с которыми срок поручительства продлевается по 31.07.2030 г. включительно, при этом Поручитель подтверждает свое безусловное согласие отвечать перед Банком в связи с увеличением срока действия гарантий по договору о предоставлении банковских гарантий № 1523/С-МГС/25 от 02.06.2025 г., заключенному между Принципалами 1 и 2 и Банком, до 31.07.2027 г. включительно. Цена сделки: не более чем 1 336 768 285 (один миллиард триста тридцать шесть миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч двести восемьдесят пять) рублей 48 копеек в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025, № 360/С-МГС-ПЮ-3/26 от 20.02.2026, № 457/С-А-ПЮ-2/24 от 27.03.2024 со всеми внесенными в них изменениями и дополнениями), что составляет 29,40 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок. Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 июня 2026 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 июня 2026 г., протокол № 6/СД-2026. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно - идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=taQF5-AjlWUazFaxTEHXgqw-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 11.06.2026