1. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.06.2026 года. 2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.06.2026 года. 2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ООО «ЭРА» за 1 квартал 2026 года и выполнении квартальных КПЭ ООО «ЭРА» за 1 квартал 2026 года. ВОПРОС №2: Об утверждении размера квартальной премии генерального директора ООО «ЭРА» по итогам I квартала 2026 года. ВОПРОС №3: О досрочном прекращении полномочий генерального директора ООО «Энергия развития, аудит» Юдаковой Ирины Мирославовны на основании заявления об увольнении по собственному желанию. ВОПРОС №4: Об избрании генерального директора ООО «Энергия развития, аудит». ВОПРОС №5: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования. ВОПРОС №6: Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго». ВОПРОС №7: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования. ВОПРОС №8: Об одобрении заключения договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, в соответствии п. 2.4.2 Положения о кредитной политике и с п.п. 21, 22 пункта 15.1 ст.15 Устава Общества, как сделки предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z4BI3DbsTE207xxeHltGoQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 11.06.2026