📰"ОАК" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. О внесении изменений в Положения о комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК». 2. Рассмотрение отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита за 2025 год. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «О внесении изменений в Положения о комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК». Внести изменение в Положение о комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК», Положение о комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК», Положение о комитете по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК», Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита за 2025 год». Принять к сведению результаты работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2025 год в соответствии с приложением № 2 (конфиденциально) к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.06.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.06.2026, № 600. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=A0yLrTKJTUuCoWkzkr0bOQ-B-B

Оригинал на smartlab.news