1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата проведения Заседания: 17 декабря 2026 г.; время проведения Заседания: 11-00, (здесь и далее - время московское); место проведения Заседания: г. Санкт-Петербург, Политехническая улица, д. 29, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, главный корпус, аудитория 315. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197198, г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Арена Холл», проспект Добролюбова, д. 16, корпус 2, литера А, ПАО «ТГК-1», помещ. 530; адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется; адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней: электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет draga.ru в разделе Акционерам => Услуги => Участие в собрании акционеров=>Заполнить электронную форму бюллетеня или по ссылке: draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-tgk-1/ (с порядком получения доступа к сервису «Личный кабинет акционера» можно ознакомиться на странице draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/). Электронная форма бюллетеней будет доступна для заполнения в сервисе «Личный кабинет акционера» в период с 26 ноября 2026 г. по 14 декабря 2026 г. (включительно), а также во время проведения Заседания для лиц, принимающих в нем участие. Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Заседании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10:00. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 декабря 2026 г. (включительно) при заочном голосовании, а также во время проведения Заседания – для лиц, принимающих в нем участие. 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 октября 2026 г. (конец операционного дня). 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания можно ознакомиться - в течение 20 дней до даты проведения Заседания по адресу: Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Арена Холл», проспект Добролюбова, д. 16, корпус 2, литера А, ПАО «ТГК-1», помещ. 530, в рабочие дни с 09:00 до 16:00, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу tgc1.ru и во время проведения Заседания по адресу: г. Санкт-Петербург, Политехническая улица, д. 29, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, главный корпус, аудитория 315. Информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 26 ноября 2026 г. 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005, ISIN: RU000A0JNUD0. 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров ПАО «ТГК-1» от 15.10.2026 (Протокол от 15.10.2026 № 113). 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=T3LjPAU2bUOGU3WHUDhpQw-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 16.10.2026