1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие шесть членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11. Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: 1. Решение по вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и об их оценке» принято. 1.1. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2. Решение по вопросу «О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового 2025 года.» принято. 2.1. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 2.1. На основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества включить в список кандидатур в Совет директоров Общества для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 1. Ф.И.О. 2. Ф.И.О. 3. Ф.И.О. 4. Ф.И.О. 5. Ф.И.О. 6. Ф.И.О. 7. Ф.И.О. 8. Ф.И.О. 9. Ф.И.О. Признать количественный состав Совета директоров (9 человек) соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров. Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими текущим и ожидаемым потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения. Признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом и существенным акционером Общества (кандидаты не соответствуют критериям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления Банка России), данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Рекомендовать акционерам ПАО «ЧМК» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» 23.06.2026 г. Сведения в данном пункте раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 2.2. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» принять следующие решения: В связи с получением Обществом по итогам 2025 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2026 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1225 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 29.05.2026 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170., код CFI – ESVXFR, дата присвоения/обновления - 30.01.2023 Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZgTWbjXGLEeYQXNmpfwCXg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 29.05.2026