📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 7 из 7. Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов. Кворум имеется. Результаты голосования: По вопросу № 1: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 2: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 3: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 4: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 5: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 6: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 7: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 8: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Парамонова Александра Владимировича. ВОПРОС № 2: О рекомендациях внеочередному заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго НН». ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение: Определить, что функции Председательствующего на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» осуществляет Каширский Сергей Сергеевич – член Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». ВОПРОС № 3: Об утверждении условий Договора с регистратором ПАО «ТНС энерго НН». ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение: Утвердить условия Договора – заявки об оказании услуг по подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, либо заочному голосованию, и выполнение функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго НН» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. ВОПРОС № 4: Об утверждении Сметы затрат на проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН», голосование на котором совмещается с заочным голосованием. ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение: Утвердить Смету затрат на проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. ВОПРОС № 5: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 год. ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение: Утвердить Бизнес-план ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. ВОПРОС № 6: Об утверждении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 год. ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение: Утвердить целевые значения квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. ВОПРОС № 7: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 год. ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня принято решение: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. ВОПРОС № 8: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 год. ПО ВОПРОСУ № 8 повестки дня принято решение: Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 июня 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 июня 2026 года, Протокол № 1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1 международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR - акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9 международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9wS75CWBcEW487mjTwYvGg-B-B

Оригинал на smartlab.news