📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным. 2.1.1. По вопросу: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Кредитного соглашения от 17.04.2026 № КЗН-001кс/26. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос, решение принято. 2.1.2. По вопросу: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 13.05.2026 № 1 к Кредитному соглашению от 17.04.2026 № КЗН-001кс/26. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Кредитного соглашения от 17.04.2026 № КЗН-001кс/26: Одобрить Кредитное соглашение от 17.04.2026 № КЗН-001кс/26 на условиях, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению (приложение 1 к протоколу Совета директоров), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению (приложение 3 к протоколу Совета директоров), и определить цену сделки в соответствии с приложением 1 к настоящему решению (приложение 1 к протоколу Совета директоров). 2.2.2. По вопросу: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 13.05.2026 № 1 к Кредитному соглашению от 17.04.2026 № КЗН-001кс/26: Одобрить дополнительное соглашение от 13.05.2026 № 1 к Кредитному соглашению от 17.04.2026 № КЗН-001кс/26 на условиях, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению (приложение 2 к протоколу Совета директоров), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению (приложение 3 к протоколу Совета директоров), и определить цену сделки в соответствии с приложением 2 к настоящему решению (приложение 2 к протоколу Совета директоров). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО «КАМАЗ» решений заочным голосованием: 14 июля 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 июля 2026 года, протокол №20. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=svOkQR3geUGN3BZK0QTkQA-B-B

Оригинал на smartlab.news