1. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования Совета директоров: 25.06.2026. 2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров: 26.06.2026. 2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров: ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении сметы затрат на проведение годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону», голосование на котором совмещается с заочным голосованием. ВОПРОС № 2: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2025-2026 корпоративный год. ВОПРОС № 3: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 календарный год. ВОПРОС № 4: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции. ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 квартал 2026 года. ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 квартал 2026 года. ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 квартал 2026 год. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.; - международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB. - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А; - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.; - международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UZbiMHyYcUelNoZe7tjVpA-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 25.06.2026