1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для заочного голосования Совета директоров ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» имелся, в заочном голосовании приняли участие (получены заполненные бюллетени для голосования) 10 членов Совета директоров ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» из 11 избранных. Результаты голосования: по вопросу № 2 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительного соглашения к договору субаренды нежилых помещений № 2022-26-028 от 23.03.2026г, заключаемый между ПАО «ГК «БАЗИС» и ООО «БАЗИС»: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по вопросу № 2 повестки дня: Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения (далее - Соглашение) к договору субаренды нежилых помещений № 2022-26-028 от 23.03.2026г (далее - Договор) между ПАО «ГК «БАЗИС» и ООО «БАЗИС» согласовать на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ГК «БАЗИС» - Арендатор; ООО «БАЗИС» - Субарендатор. Предмет Соглашения: Пункт 3.1.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Постоянная часть арендной платы определяется исходя из стоимости аренды одного кв.м, в месяц в размере 3 522 (Три тысячи пятьсот двадцать два) рубля 02 копейки, кроме того НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ, включая теплоснабжение и эксплуатационные расходы указанные в Приложении №2. Площадь, принимаемая во внимание для расчета цены, определена с применением коридорного коэффициента 12 (двенадцать)% и составляет 951,55 (девятьсот пятьдесят одна целая и пятьдесят пять сотых) кв.м. Сумма постоянной арендной платы за всю площадь Помещений в месяц составляет 3 351 378 (Три миллиона триста пятьдесят одна тысяча триста семьдесят восемь) рублей 13 копеек, кроме того НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ». Приложение № 2 к Договору п. 1 изменить и изложить в редакции Соглашения. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, с учетом п. 2 ст. 425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 09.03.2026г. Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в заключении сделки: АО «ЦХД», Мартиросов Д.И. Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «ЦХД» является контролирующим лицом Общества, косвенно владеет более 50% уставного капитала Общества, и признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является контролирующим лицом стороны в сделке. Член Совета директоров, Генеральный директор Мартиросов Д.И. признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является Генеральным директором стороны по сделке. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.06.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2026, протокол № 09/2026. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-36413-N от 28.07.2025; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CTQ0; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZWUgEMYHOEey6Uhj-C6PEkg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 01.07.2026