📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: Вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Вопрос № 5: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. Вопрос № 6: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ПСК». Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ПСК», «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике АО «ПСК» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Утвердить Положение о кредитной политике АО «ПСК» в новой редакции согласно приложению. 2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике, утвержденное решением Совета директоров АО «ПСК» от 27.11.2015 (протокол от 27.11.2015 № 91), с даты принятия настоящего решения. 3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «ПСК»: 3.1. Вынести на рассмотрение Совета директоров АО «ПСК» отчет о кредитной политике за 2025 год. 3.2. До рассмотрения Советом директоров АО «ПСК» отчета о кредитной политике за 2025 год, но не позднее чем 45 дней с даты принятия настоящего решения Советом директоров АО «ПСК», предоставить единоличному исполнительному органу АО «ПСК» и уполномоченным им лицам полномочия по осуществлению кредитной политики АО «ПСК» в соответствии с группой кредитоспособности «А».». Решение принято. ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ПСК». Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ПСК», «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «ПСК» и об избрании Генерального директора АО «ПСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Прекратить досрочно полномочия Генерального директора АО «ПСК» Шадрина Александра Геннадьевича, в том числе действие трудового договора с ним, на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации в дату принятия настоящего решения. 2. Избрать Генеральным директором АО «ПСК» Крюкова Тимофея Петровича на срок со дня, следующего за датой принятия настоящего решения, на условиях внешнего совместительства на срок до 15.11.2027 включительно.». Решение принято. ВОПРОС № 6: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Энергосервис Северо-Запада». Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада», «Об утверждении бизнес-плана АО «Энергосервис Северо-Запада» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить бизнес-план АО «Энергосервис Северо-Запада» на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 годы в соответствии с приложением». Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 июля 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 16 июля 2026 года, № 562/4. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 16 июля 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=B6-CJIrDzw0uruQsTrRAPuA-B-B

Оригинал на smartlab.news