1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты заочного голосования: по вопросу № 1: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 2: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 3: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 4: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 5: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: Решение по вопросу № 1: Определить позицию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющегося Единственным участником ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ», при принятии решения об утверждении Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» на 2026 год: «Утвердить Бизнес-план ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» на 2026 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению». Решение по вопросу № 2: Определить позицию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющегося Единственным участником ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ», при принятии решения об утверждении значений показателей КПЭ на 2026 год: «Утвердить значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» на 2026 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению». Решение по вопросу № 3: Определить позицию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющегося Единственным участником ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ», при принятии решения об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» за 1 квартал 2026 года: «1. Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 2. Отметить превышение расходов по статье «Оплата труда» в Отчете о выполнении Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» за 1 квартал 2026 года. 3. Поручить директору ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» обеспечить осуществление расходов по статье «Оплата труда» в 2026 году в пределах Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» на 2026 год». Решение по вопросу № 4: Определить позицию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющегося Единственным участником ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ», при принятии решения об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1 квартал 2026 года: «Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению». Решение по вопросу № 5: Определить позицию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющегося Единственным участником ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ», при принятии решения о премировании директора ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» по результатам 1 квартала 2026 года: «Определить размер премирования директора ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» по результатам 1 квартала 2026 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению». 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2026 года № 3. Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005; - международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB. - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А; - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005; - международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SN-CWMKViHEah7EW7fLkvnw-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 21.07.2026